• Начинающим
    • Почему мы
    • Вопросы и ответы
    • Мероприятия
    • Клуб трейдеров
  • Курсы

    О курсах

    • Для начинающих
    • Советники Форекс
    • Стратегии Форекс
    • Все курсы обучения
    • Демо аккаунт
    Форекс – это просто

    Форекс – это просто

    5,000 руб
    Подробнее
  • Магазин
  • Аналитика
    • Обзоры
      • Новости экономики
      • Торговые сигналы
      • Экономический календарь
    • Графики онлайн
      • Курс рубля
      • Котировки онлайн
  • Контакты
  • Мой аккаунт
    • Мое обучение
      • Корзина

        0
    Есть вопросы?
    8 (800)777-16-70
    hello@prof-trading.ru
    Профтрейдинг | Онлайн-школаПрофтрейдинг | Онлайн-школа
    • Начинающим
      • Почему мы
      • Вопросы и ответы
      • Мероприятия
      • Клуб трейдеров
    • Курсы

      О курсах

      • Для начинающих
      • Советники Форекс
      • Стратегии Форекс
      • Все курсы обучения
      • Демо аккаунт
      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Подробнее
    • Магазин
    • Аналитика
      • Обзоры
        • Новости экономики
        • Торговые сигналы
        • Экономический календарь
      • Графики онлайн
        • Курс рубля
        • Котировки онлайн
    • Контакты
    • Мой аккаунт
      • Мое обучение
        • Корзина

          0

      Новости экономики

      • Главная
      • Блог
      • Новости экономики
      • Чёрные деньги и борьба с их оборотом

      Чёрные деньги и борьба с их оборотом

      • Опубликовано Сергей Демко
      • Разделы Новости экономики
      • Дата 03.09.2021
      Деньги

      Чёрные деньги будут постепенно уходить из оборота. Денежные платежи составят не более 10 000 евро, будет создан реестр криптовалют и анти-банковское агентство. Именно такие основные моменты предлагает Европейское агентство.

      Чёрные деньги и новый метод борьбы с ними

      Черные деньги выглядят как мафиозная забота со «славянским акцентом», но она ближе к нам, чем мы любим признаваться. Отсюда актуальность пакета законов, предложенного 20 июля Европейской комиссией, чтобы затруднить их отмывание. Хотя пробелы еще предстоит решить, эксперты сходятся во мнении, что это шаг в правильном направлении, который будет служить, по крайней мере, для начала «уборки» их с оборота.

      Основные положения и новое агентство

      Среди других мер пакет стремится открыть реестр с данными владельцев криптовалют, подключить национальные списки банковских счетов в государствах – членах, углубиться в меры, необходимые для определения конечного бенефициара этих счетов, и установить европейский максимум 10 000 евро для операций с наличными (в ряде стран, таких как Испания, максимум меньше).

      Но, возможно, главным предложением является создание Европейского агентства, ответственного за борьбу с отмыванием денег, которое определяет стандарты и имеет право доступа к деталям всех финансовых транзакций, включая перемещения между счетами разных стран-членов. Говорят, что в этом агентстве будут работать около 250 человек, что, по словам председателя Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями Джона Кьюсака, абсолютно недостаточно. Но также это гигантский скачок по сравнению с менее чем 10 людьми, которые в европейском банковском органе до сих пор координировали борьбу с отмыванием денег внутри блока. Чёрные деньги являются сейчас одним из главных “врагов” развития мировой экономики в целом.

      Исходная идея

      Исходная идея заключается в том, что новый орган будет контролировать более крупные финансовые учреждения, подверженные наибольшему риску отмывания денег. По мнению Кьюсака, она также была бы полезна в качестве руководителя национальных регулирующих органов в небольших государствах – членах. Нам действительно нужно не увеличивать штрафы, а улучшать действительно независимую систему надзора – говорит он. Это потребовало бы перехода от нынешней одержимости соблюдением технических правил к нормативной модели, которая использует анализ рисков, чтобы сосредоточиться на достижении реальных целей в борьбе с финансовой преступностью.

      Главная база в Италии

      Координация войны, которую ведут сегодня правоохранительные, финансовые и судебные органы, является еще одним достижением, которое сделало бы возможным Европейское агентство. Как говорит Донато Маскандаро, который исследовал экономику отбеливания в Университете Боккони (Милан), чем более неоднородны агентства, тем сложнее координация между ними. По его мнению, Европейское агентство должно возглавлять специалисты финансового сектора и базироваться в Италии. В частности, в Милане, поскольку он является финансовым центром страны и потому, что это облегчает ее независимость от политиков Европы и Италии, которые находятся в Риме.

      Антифранцузские итальянцы

      Хотя сама природа черных денег делает невозможным точное определение сумм в процессе отмывания, общепринятые расчеты оправдывают значимость Италии как страны с наибольшим ноу-хау в этом вопросе своим опытом борьбы с мафией. Итальянские следователи не просто передают банкам обязанность выявлять злоумышленников, они сами борются с ними, используя свои высокие финансовые знания, своих агентов под прикрытием, свою «прослушку» и тщательное отслеживание подозрительных компаний и имущества. Чёрные деньги давно являются основной проблемой этой страны. Именно “эти деньги” оказывают сильное влияние на всю экономику Италии.

      Их подход больше относится к XXI веку в том смысле, что они анализируют все, что связано с человеческим поведением и преступной деятельностью – говорит Кьюсак. Такое сочетание методов, по-видимому, лучше всего работает, если учесть, что в Италии возвращение активов, полученных в результате преступлений, в пять раз выше, чем в остальной Европе, хотя верно и то, что из-за угрозы организованной преступности итальянцы вкладывают больше, чем большинство, в борьбу с отмыванием денег.

      Адаптация статьи: https://elpais.com/economia/2021-09-02/con-factura-o-sin-factura-asi-es-el-plan-de-europa-contra-el-dinero-negro.html

      Метка:деньги

      author avatar
      Сергей Демко

      Предыдущая запись

      Графический анализ по валютной паре NOK/SEK от 03.09.2021
      03.09.2021

      Следующая запись

      Графический анализ по валютной паре USD/RUB от 03.09.2021
      03.09.2021

      Вам также может понравиться

      Уолл-стрит
      Уолл-стрит показывает худший сезон за последние 2 года
      12 октября, 2022
      Credit Suisse
      Credit Suisse в поисках ликвидности
      7 октября, 2022
      Биржа
      Биржа Великобритании на грани потери статуса крупнейшей европейской фондовой биржи
      3 октября, 2022

      Поиск

      Рубрики

      • Аналитика
      • Без рубрики
      • Видеобзоры
      • Новости экономики
      • Обзор рынков
      • Обучающие материалы
      • Онлайн обучение
      • Политика
      • Торговая идея
      • Фондовый рынок
      • Форекс
      • Экология

      Новые курсы

      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Практические занятия с преподавателем

      Практические занятия с преподавателем

      50,000 руб
      Индикаторы для среднесрочной торговли

      Индикаторы для среднесрочной торговли

      25,000 руб

      Новые сообщения

      Уолл-стрит
      Уолл-стрит показывает худший сезон за последние 2 года
      12Окт2022
      Американский доллар сделал шаг вперёд
      10Окт2022
      Credit Suisse
      Credit Suisse в поисках ликвидности
      07Окт2022

      ООО "Профтрейдинг-Тула"
      ОГРН 1087154042205
      ИНН/КПП 7107512950/710601001
      юр. адрес: г.Тула, ул.Советская, д. 31, офис 26

       

      8(800)777-16-70

      hello@prof-trading.ru

      Мы в соцсетях:

      О компании

      • О компании
      • Наша команда
      • Вакансии
      • Контакты

      Ссылки

      • Как сделать заказ
      • Способы оплаты
      • Получение товара
      • Возврат товара

      Поддержка

      • Вопросы и ответы
      • Наставничество
      • Форум
      • Как купить

      Рекомендуем

      • События
      • Все курсы по финансовым рынкам
      • Блог
      • Магазин
      Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “Профтрейдинг - Тула” не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Торговля на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с разнообразными рисками, в том числе и финансовыми, в связи с этим может подходить не всем. Информация, новости, аналитика, прогнозы и любые другие материалы, представленные на ресурсах: prof-trading.ru, vk.com/proftradingru, vk.com/dupam, facebook.com/proftradingru, youtube канале ФОРЕКС / FOREX / CFD, носят исключительно информационный характер и выражают сугубо личное мнение авторов, не являются рекомендацией и не должны рассматриваться как предложение и/или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или иных действий. Результаты торговых идей и инвестиций за прошлые периоды, представленные на сайте prof-trading.ru, не гарантируют доходности инвестиций в будущем.

      Онлайн-школа ГК "Профтрейдинг" Все права защищены

      • Политика конфиденциальности
      • Персональные данные
      • Оферта
      • Карта сайта